EGAP je při své činnosti povinen dodržovat pravidla závazná pro Českou republiku v oblasti mezinárodních sankcí, jak je stanoveno Zákonem č. 69/2006 Sb., v oblasti vnitrostátních sankcí, jak je stanoveno zákonem č. 1/2023 Sb. a dále závazky České republiky vyplývající z mezinárodních dohod a z členství v mezinárodních organizacích.

Mezinárodní sankce jsou uplatňovány, pokud:

1. je tak stanoveno rozhodnutím Rady bezpečnosti Organizace spojených národů,
2. tak vyplývá ze společných postojů, společných akcí nebo je tak stanoveno jinými opatřeními na základě ustanovení Smlouvy o Evropské unii o společné zahraniční a bezpečnostní politice nebo
3. tak vyplývá z přímo použitelných předpisů Evropské unie (dříve Evropských společenství) a z rozhodnutí přijatého v souladu s pravidly Evropské unie, nebo
4. z rozhodnutí vlády, kterým dochází k zařazení na Vnitrostátní sankční seznam.

Mezinárodní sankce se uplatňují zejména vůči územím, subjektům, zboží a oblastem.

Vnitrostátní koordinací provádění mezinárodních sankcí v České republice a poskytováním výjimek je pověřen Finanční analytický úřad (FAÚ).

Základním rámcem pro uplatňování mezinárodních sankcí v činnosti EGAP jsou informace uvedené na webových stránkách FAÚ.

Základní přehled sankčním režimů

• mezinárodní sankce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů
  Databáze mezinárodních sankcí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů je uvedena na jejích webových stránkách - UN Security Council Sanctions Committees.
• mezinárodní sankce Evropské unie
  Mezinárodní sankce vyplývající z členství České republiky v Evropské unii, jsou uvedeny v Databázi sankcí EU na jejích webových stránkách.
• kontrolní režim Světové banky a jeho databáze
  Světová banka vede databázi z jejího hlediska problematických subjektů. Tato databáze je uvedena na webových stránkách Světové banky v přehledu neakceptovatelných bank a fyzických osob.
• sankce uplatňované USA a jejich databáze
  Sledování subjektů v databázi OFAC a uplatnění vůči nim stanovených sankcí není pro členy Evropské unie právně závazné, nicméně se k nim přihlíží v kontextu Sankčních režimů, zejména Mezinárodních sankcí EU. Sankce uplatňované USA jsou uvedeny v databázi OFAC (Specially Designated Nationals List (SDN)) na jejich webových stránkách.
• vnitrostátní sankce České republiky
  Vnitrostátní sankce jsou uplatňovány, pokud byl dotčený subjekt zapsán na Vnitrostátní sankční seznam vedený Ministerstvem zahraničí ČR na jeho webových stránkách.